Что роднит дела Эрика Гафарова, депутата Казгордумы и менеджеров Татфондбанка

22 мая 2020
Происшествия

Одна неделя – три уголовных дела. Расследования вполне ожидаемые, но все равно любопытные. В выпуске истории депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой, основателей фонда «Гафаров и партнеры» и топ-менеджеров «Татфондбанка». Претензии ко всем фигурантам предъявлены по схожим статьям. Итак…

133 эпизода мошенничества в деле депутата

Рушания Бильгильдеева ждала окончания расследования своего уголовного дела несколько месяцев, настаивая на невиновности. Депутат намерена продолжить свою политическую карьеру, однако от руководства партией «Справедливая Россия» она уже отказалась. В уголовном деле Рушании Бильгильдеевой 133 эпизода, она обвиняется в мошенничестве.

Являясь директором и учредителем нескольких компаний - ООО «Пассаж», ООО «Пассаж-Державино» и ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж», с 2012 по 2016 год Рушания Бильгильдеева заключала договоры на приобретение земельных участков в Татарстане и оказание услуг по подведению к ним инженерных коммуникаций. Земли находились в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, а также Радужный и Бахчисарай города Казани. Выполнить обязательства перед клиентами Рушания Бильгильдеева не смогла, а деньги, как считают, следователи, присвоила.

«…похитила у 132 граждан денежные средства на сумму более 36,7 млн. рублей, - говорится в пресс-релизе СУ СКР по РТ. - Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» совершила хищение денежных средств у директора ООО в сумме 550 000 рублей под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление ООО».

Окончание расследования Рушания Бильгильдеева предметно не комментировала. Лишь оставила на личной странице в социальной сети Instagram цитату Уинстона Черчилля:

«Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника».

Следователи тоже на сдаются и говорят, что им удалось собрать достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Банковский сериал

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ занят делом в отношении топ-менеджеров «Татфондбанка». Это новое уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Заявителем стало Агентство страхования вкладов. В течение трех лет управляющий собирал материалы и теперь передал их сотрудникам правоохранительных органов.

«По версии следствия, в 2015-2016 гг. должностные лица из руководства «Татфондбанка» совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения. Так, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков, - отмечено в сообщении управления. - В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд. руб. При этом в 2017 году у «Татфондбанка» была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом».

Дело председателя «Татфондбанка» Роберта Мусина уже ушло в суд и пока рассматривается. Сегодня Мусин обвиняется в злоупотреблении полномочиями. До суда материалы дошли в измененном виде. Предполагается, что из-за плохого управления менеджера банк потерял более 53 миллиардов рублей.

Практически завершено расследование дела в отношении пяти бывший сотрудников «ИК «ТФБ Финанс». По версии следствия, они похитили более 2,3 миллиардов рублей, принадлежавших 1 тысяче 739 гражданам. Деньги были обращены в распоряжение «Татфондбанка» и подконтрольных лиц. Обвиняемые знакомятся с материалами дела объемом в 534 тома.

«Гафаров и партнеры» в бегах

Прокуратура Набережных Челнов провела прием пострадавших от деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры» (Gafarov and Partners LTD), а теперь отчиталась о работе, отметив, что поручение было отдано сверху – из прокуратуры Татарстана. С октября 2019 года по май 2020 года Эрик Гафаров привлекал инвестиции, обещая заработок на ставках. Кстати, отчеты о прибыли и сейчас публикуются в Instagram-аккаунте фонда. Вероятно, инвесторам эта карусель даже нравится. Проблема в том, что вытащить деньги из фонда не получается. Как рассказывали ранее считающие себя обманутыми инвесторы, Эрик вне зоны доступа, как и его основной партнер Владимир Сухоплюев.

Пока сумма потерянных инвестиций, зафиксированных в уголовном деле, составляет более 5 миллионов рублей. Если верить самому Эрику Гафарову, оборот в его фонде был гораздо больше. Например, в начале мая он заявлял, что «за март худо-бедно фонд заработал 240,000,000₽ чистыми, из них 60,000,000₽» его доля. В расшифровке отчета Гафаров добавлял, что в Дубае он «неплохо развернулся и заработал на панике примерно 85,000,000₽ и на личных ставках 16,500,000₽ между делом». Спустя несколько дней аккаунт Гафаров в Instagram был закрыт, а сам он попросил убежища в Грузии, обратившись к бывшему депутату заксобрания Новосибирской области Дмитрию Гордееву, который и сам уехал из России после угрозы быть арестованным по делу о взятке в размере 11 млн рублей. В организации «Безопасная Грузия» он оказывает поддержку желающим получить убежище. Однако случай с Гафаровым и Сухоплюевым оказался особенным.

Дело в том, что друг Гордеева – Сергей Пермяков, один из инвесторов фонда. Сначала он положительно высказался о «Гафаров и партнеры», но, после мнение поменялось. Гордеев рассказал, что Эрик Гафаров звонил ему лично и жаловался, что заказ на фонд оформил «лично Путин». Но…

«Мой приятель Сергей, его родственники и друзья, которых он привёл в фонд фактически оказались потерпевшими, - написал Гордеев в своем блоге. - «Кровавым режимом», «лично Путиным» и «конкурентами» «не пахнет даже рядом» - самое обыкновенное, но массовое кидалово. Очевидно, что потерпевших будет очень и очень много, также очевидно, что будет и уголовное преследование недальновидных молодых аферистов - основателей фонда».

Прокуратура спустя сутки добавила, в действиях основателей фонда усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело.Расследование взято на особый контроль. Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего».

Таким образом, в следственные органы направлены материалы и о мошенничестве, и о неправомерных действиях при банкротстве. Эрик Гафаров, тем временем, начал распродавать имущество – говорят, чуть ли не за день он сбыл на auto.ru автомобиль Bentley Continental GT III.

Комментарии