Вход В отношении руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko возбуждено новое уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк уточнила, что фигурантами в новом деле стали четверо руководителей и 18 активистов, которые привлекали участников пирамиды. Все подозреваются в создании преступного сообщества и участии в нем. Ранее указанные участники уже стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, уточнила Ирина Волк.
Следствие считает, что криминальная организация была создана в период с сентября 2018 года по июль 2019 года. Главный офис находился в Казани, а филиалы более чем в 70 субъектах России. Клиентам предлагали регистрироваться на платформе, чтобы получить высокую доходность от денежных вложений – до 5% в день. Прибыль якобы обеспечивалась игрой на криптовалютной и фондовой биржах. Однако следствие считает, что инвестиционная деятельность не велась, а вложения присвоили участники и руководители пирамиды. Вкладчики доход в какой-то момент получать перестали. К слову, даже после возбуждения дела пирамида продолжала работать.
Комментарии