Полиция вместе с ФСБ остановила деятельности обнальщиков в Татарстане

Сотрудники межрайонного отдела УЭБ и ПК МВД по РТ вместе с коллегами из отдела УФСБ России по РТ установили татарстанцев, по версии следствия, осуществляющих незаконную банковскую деятельность. Промышляли подозреваемые в Нижнекамске, и сумма незаконного заработка могла составить 7,5 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе МВД РТ, с октября 2017 года по август 2018 года нижнекамцы занимались обналом. За свои услуги брали с клиентов от 1 до 12 процентов от суммы. Средства перечисляли на счета подставных компаний, а потом выводили. Всего под контролем у подозреваемых было 15 компаний. Лицензии на банковскую деятельность у фигурантов не было.

По факту возбуждено уголовное дело.