Суд рассмотрит дело казанских «обнальщиков», прокрутивших 137 млн рублей

Советский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело об организации незаконной банковской деятельности. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы.

Следствие считает, что организованная преступная группа была создана 49-летним мужчиной в ноябре 2015 года. Вместе с соучастниками фигурант незаконно вывел в нелегальный оборот почти 137 миллионов рублей. Средства перечисляли со счетов юрлиц транзитным фирмам под контролем группы. Затем деньги отправляли на счета индивидуальных предпринимателей, а дальше – физлицам. В конце концов, суммы обналичивали через банкоматы, снимая с карт.

За свои услуги обвиняемые брали комиссию. Общая сумма заработка, по версии следствия, составила 2,8 миллиона рублей.

«Двое фигурантов дела свою вину частично признали, их подельница согласилась с предъявленным обвинением в полном объёме», - сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.