В Татарстане задержаны «банкиры», незаконно обналичившие 21 млн рублей

10:52, 01 декабря 2017
Новости

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Елабужскому району в ходе совместной операции с УЭБиПК МВД по РТ, ГСУ МВД по РТ провели задержание лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. По версии следствия, в общей сложности успели обналичить 21 миллион рублей.

Группы занимались незаконной банковской деятельностью, говорится в сообщении пресс-службы МВД РТ. Руководили работой, по версии следствия, два жителя Елабуги. Операции проводили через фиктивных юридических лиц, создавая или реорганизуя их. Каждый из участников группы контролировал свою часть деятельности, роли были четко распределены.

Установлены 8 участников групп. По факту возбуждено уголовное дело. Проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и оборудование.

Фото: пресс-служба МВД РТ

Новости от партнеров
Материалы по теме
Эхо Татфондбанка: следователи взяли 2 десятка обнальщиков
10:06, 6 июня
События

Комментарии