Вход Главу Татфондбанка Роберта Мусина подозревают в выводе 4,5 миллиардов рублей через семейный кипрский офшор, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СКР по Татарстану.
По данным издания, всего в деле крупнейшего татарстанского банка добавилось 16 новых эпизодов, 13 из которых - выводы залогового имущества.
Среди новых эпизодов - отмывание 4,5 миллиардов рублей через семейный офшор на Кипре и передача в столичный «Бинбанк» прав требований по 32 кредитам Татфондбанка (по версии следствия, ТФБ за это получил, как минимум, 2,7 миллиардов рублей).
Таким образом, общая сумма ущерба от действий Роберта Мусина оценивается в 50 миллиардов рублей.
Напомним, под стражу бывший председатель правления Татфондбанка был заключен еще 3 марта. 13 марта в суд поступила апелляционная жалоба его адвоката – защита просила отправить арестованного под домашний арест. Однако Верховный суд РТ эту жалобу отклонил и оставил Мусина под стражей до 16 апреля.
Как считает следствие, в декабре 2016 года Роберт Мусин вместе с другими представителями Татфондбанка, зная о проблемах банка и возможности отзыва лицензии Центробанком, незаконно вывел из кредитной организации залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам на сумму более 847 миллионов рублей.
В результате часть кредитных обязательств перед ТФБ осталась без обеспечения, что значительно снизило перспективу их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман». Все это привело к тому, что Татфондбанк не смог выплатить свои долги, в частности, Центральному Банку на сумму свыше 207 миллионов рублей.
Комментарии